Кінцевий термін для реєстрації обставин, передбачених Законом Республіки Болгарія “Про заходи проти відмивання грошей”.

Нагадуємо, що дані про фактичних власників компаній повинні бути подані до 31 травня 2019 року відповідно до вимог Закону “Про заходи щодо боротьби з відмиванням грошей”.

Дані про фактичних власників зазначаються у комерційному реєстрі та реєстрі некомерційних юридичних осіб із застосуванням заяви за формою Б7.

Дані щодо фактичних власників компаній зазначаються в реєстрі Булстату із заявкою РБ-5.

Некомерційні юридичні особи, зареєстровані/перереєстровані після 31 січня 2019 року, повинні заявити про їх фактичних власників протягом 4 місяців після реєстрації/перереєстрації.