💶 З 17 вересня для частини міжнародних переказів понад €1000 вимагатиметься більше даних про отримувача
З 17 вересня 2026 року під час оформлення деяких міжнародних переказів на суму більш ніж €1000 банк може вимагати додаткові ідентифікаційні дані отримувача.
Це стосується переказів:
• в банки за межами ЄС — у всіх валютах;
• в банки всередині ЄС — якщо переказ надсилається у валюті, що не відноситься до валют країн ЄС.
Зміни пов’язані з вимогами Регламенту ЄС 2023/1113, який посилює контроль за інформацією, що супроводжує грошові перекази.
Для переказів понад €1000 законодавство передбачає більш повний обсяг даних про платника та отримувача. Якщо необхідних відомостей не вистачає, банк або банк-кореспондент може запитати їх додатково, а переказ — затримати до уточнення інформації.
📌 Тому під час відправлення великих міжнародних переказів краще заздалегідь мати повні дані отримувача та враховувати, що оформлення може зайняти більше часу.
Важливо: 17 вересня — дата впровадження нових вимог конкретними банками/платіжними системами; це не означає, що саме в цей день єдине нове правило вперше починає діяти у всіх банках Болгарії.
Команда «Україна-Българія» 🇺🇦🇧🇬
#полезно_знать