Нагадуємо, що дані про фактичних власників компаній повинні бути подані до 31 травня 2019 року відповідно до вимог Закону “Про заходи щодо боротьби з відмиванням грошей”.
Дані про фактичних власників зазначаються у комерційному реєстрі та реєстрі некомерційних юридичних осіб із застосуванням заяви за формою Б7.
Дані щодо фактичних власників компаній зазначаються в реєстрі Булстату із заявкою РБ-5.
Некомерційні юридичні особи, зареєстровані/перереєстровані після 31 січня 2019 року, повинні заявити про їх фактичних власників протягом 4 місяців після реєстрації/перереєстрації.
